Nirav Modi Scam.

Nirav Modi Scam. 是最近在百乐森林舞会业的最大次数之一,它反映了印度百乐森林舞会在涉及企业贷款和名人的工业家时如何仍然脆弱。

目前的新闻周期是上周旁遮普国家百乐森林舞会公告的主导地位,价值11,400亿卢比的欺诈交易在孟买的一个分支机构中致力于犯下。 Nirav Modi是一家在钻石业务中做出财富的亿万富翁,是这里的核心人物。这个欺诈行为在印度第二大公共部门百乐森林舞会的鼻子下犯下。

2月14日,当地方股市开放交易时,政府所有的贷款人向股票交易所获悉,它检测到18亿美元的欺诈(约为11,400亿卢比),摇动金融界和国家大。随着这一天的进步,很明显,PNB欺诈由钻石大亨Nirav Modi的公司设计,由该国金融资本孟买的布拉迪众议院分公司提供帮助。

2010年,Modi成为苏富比封面上的第一家印度珠宝商’s and Christie’S拍卖目录。 modi.’S珠宝也在Christie中获取了60亿卢比’S alcapt回来于2010年。但是modi’在印度之一的指控之后,在2025年,在2025年,在2025年左右的雄心勃勃的计划在全球范围内仍然被削减短暂’最大的百乐森林舞会欺诈。

PNB欺诈浮出水面(Nirav Modi Scam)之一后被告的百乐森林舞会官员退休后。当Modi的高管呼吁致电或娄务,基本上是另一个贷方给予外币贷款的百乐森林舞会担保,新官员要求强制性抵押品。 Modi的高管坚持以前从未给过抵押品,筹集了一个红旗。内部调查显示,该百乐森林舞会已发出数百个未经授权的PNB,摩根省GITANI GEMS LTD的Mehulchoksi of Gitanjali Gems Ltd,散发了过去七年未知的百乐森林舞会欺诈行为。

PNB已暂停10辆超过11,400亿卢比的军官,并将此事转到CBI进行调查。据媒体报道,Nirav Modi于1月1日在1月29日收到PNB的投诉前1月1日离开该国。

百乐森林舞会欺诈(Nirav Modi Scam)是印度政府拥有的UCO百乐森林舞会在被发现高达32亿美元的出口进展之后的印度第二大的最大值,从未制造过的海外销售。 PNB欺诈表明,欺诈者可以比较系统的缓解。

考虑到亿万富翁离开该国后随后的反弹,随着调查人员在PNB分支机构和Nirav Modi的物业中进行搜索,考虑到Nirav Modi Scam的重力,可以进行多机构探头。

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