Nirav Modi骗局

Nirav Modi骗局 它是近来银行业中规模最大的银行之一,它反映了印度银行在与公司贷款和名流工业家打交道时仍然脆弱。

旁遮普国家银行(Punjab National’s Bank)上周宣布,孟买一家分行的欺诈交易总值达1,140亿卢比,这是当前新闻周期的主因。亿万富翁尼拉夫·莫迪(Nirav Modi)是钻石业的重要人物,他在钻石业务上发了财。这种欺诈行为是在印度第二大公共部门银行的眼皮底下进行的。

2月14日,当当地股票市场开放交易时,这家政府拥有的贷款人通知证券交易所,它发现了18亿美元(约合114亿卢比)的欺诈行为,震惊了金融界和整个国家。随着一天的进展,很明显,PNB欺诈是由钻石大亨尼拉夫·莫迪(Nirav Modi)的公司策划的,该银行在该国金融首都孟买的布雷迪之家分行的银行官员协助下进行的。

2010年,莫迪成为首位出现在苏富比封面的印度珠宝商’s and Christie’的拍卖目录。莫迪’佳士得拍卖行的珠宝也拍得6亿卢比’的拍卖方式可以追溯到2010年。但是Modi’印度提出一项雄心勃勃的计划,即到2025年在全球拥有100家精品零售店,这一计划似乎已被取消。’最大的银行欺诈。

一名主要被指控的银行官员退休后,PNB欺诈浮出水面(Nirav Modi Scam)。当莫迪的高管要求发出一份保证书(LoU),即本质上是另一笔贷方提供外币贷款的银行担保时,新任负责人要求提供强制抵押。莫迪的高管坚称,他们之前从未提供过抵押品,这是一个危险信号。一项内部调查显示,该银行向莫迪及其叔叔Gitanjali Gems Ltd的叔叔MehulChoksi发出了数百份未经授权的PNB LoU,禁止过去七年来未发现的银行欺诈行为。

PNB已就11140亿卢比的骗局中止了10名警官,并将此事移交给CBI进行调查。据媒体报道,尼拉夫·莫迪(Nirav Modi)于1月1日离开美国,而CBI则于1月29日收到PNB的投诉。

银行欺诈案(Nirav Modi Scam)是印度第二大欺诈案,仅次于政府拥有的UCO银行向伊朗提供了32亿美元的出口预付款,以抵制从未进行的海外销售。 PNB欺诈表明欺诈者可以轻松地使用该系统。

考虑到亿万富翁离开该国之后的反弹,调查人员正在考虑Nirav Modi Scam的严重性,对PNB分支机构和Nirav Modi的物业进行搜索,因此正在进行多机构调查。

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